宁波东海银行被罚227.1万元：因违反账户管理规定等
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- 2025-04-28 18:44:02
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4月28日金融一线消息，中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示，宁波东海银行因违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息查询管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行宁波市分行警告，并处罚款227.1万元。
同时，四名相关责任人被罚，累计罚款13.5万元。
4月28日金融一线消息，中国人民银行宁波市分行行政处罚决定信息公示表显示，宁波东海银行因违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息查询管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被中国人民银行宁波市分行警告，并处罚款227.1万元。
同时，四名相关责任人被罚，累计罚款13.5万元。
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